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Alarmliste (Beobachtungsliste)

« Eine Liste, die von Finanzinstituten zur Überwachung und Überwachung von Kunden, Unternehmen oder Anlagen mit erhöhtem Risiko oder potenziellen Problemen verwendet wird. Unternehmen, die auf der Warnungsliste angezeigt werden, unterliegen einer verbesserten Überwachung und können zusätzliche Maßnahmen zur Verwaltung der damit verbundenen Risiken unterliegen. »